¿ Qué son los fraudes telefónicos, las extorsiones telefónicas y los secuestros virtuales..?
Son una variante del delito de extorsión, caracterizados por realizarse vía telefónica. Se registran desde el año 2002 y han logrado tener éxito debido, principalmente, a la simplicidad para cometerlo y la falta de información de la ciudadanía.
Se caracterizan por:
Ser realizados vía telefonía celular y/o pública
De manera muy agresiva e intimidante
A distancia y desde cualquier parte del país
Entre otras partes desde los penales
Se ha convertido en un “negocio familiar”
¿Quién comete este tipo de delitos?
Son delincuentes, algunos recluidos en los diferentes centros penitenciarios del país
También participan de manera muy activa cómplices y familiares de los propios internos, quienes son los que generalmente realizan los cobros
¿Cómo obtienen información los delincuentes?
A través de la indebida comercialización de bancos de datos de distintas instituciones, empresas de servicios, encuestas directas, tarjetas de presentación, anuncios de clasificados, Internet, en aeropuertos, centrales camioneras, entrevistas directas vía telefónica।
También, al azar y a través de llamadas previas a negocios o domicilios de las posibles víctimas, en las cuales mediante engaños, obtienen información de su entorno socioeconómico, haciéndose pasar por cliente, comprador o empleado de alguna institución o empresa; que realiza encuestas, sondeos de opinión, promociones, actualización de datos, oferta de servicios, asignación de créditos, etc।
Tipos de Fraude Telefónico
El delincuente generalmente recurre a los siguientes argumentos para llevar a cabo el ilícito:
•Familiar detenido
•Petición de ayuda
•Solicitud de ayuda económica por parte de un supuesto familiar para solventar traslados y/o solventar eventualidades.
•Sorteos y premios
•Trámite para tarjetas de crédito
•Compra de bienes raíces
•Donación internacional
•Delitos por transportistas
•Venta de vehículo
Tipos de extorsión Telefónica
El delincuente generalmente recurre a:
•Extorsión por amenaza
•Fraude por engaños
•Secuestro virtual o psicológico
¿Cómo operan estos delincuentes?
Exigen cantidades de dinero que oscilan entre quinientos pesos y hasta veinte mil dólares, con argumentos intimidatorios que han evolucionado en cuanto a las variantes utilizadas, así como la radicalización psicológica de los argumentos, presentando el siguiente esquema:
•Siempre a través de la vía telefónica, evitando cualquier contacto directo con las potenciales víctimas
•Toman por sorpresa a la ciudadanía
•Son llamadas con un alto contenido de violencia e intimidatorias que generan un gran impacto y temor
•Operan con telefonía móvil pre-pagada o servicio público
•La tentativa de extorsión generalmente no excede dos o tres llamadas como máximo
•Los argumentos de extorsión han evolucionado, presentando una mayor presión y violencia psicológica
•En ocasiones se identifican como: autoridades, funcionarios públicos, empresas de telefonía, empresas televisoras, agencias de servicios, instituciones bancarias, y en el menor de los casos como delincuentes
Una vez establecido el contacto con la posible víctima…
•Se ha observado una evolución en sus estrategias de intimidación, destacando lo siguiente:
Accidentes carreteros (intensificándose durante los periodos vacacionales, especialmente en los que los connacionales que radican en Estados Unidos regresan a sus lugares de origen)
Atropellamientos culposos, argumentando que de manera imprudencial, su familiar lesionó o privó de la vida a alguna persona
Detención de sus familiares, generalmente realizadas por supuestas autoridades en puntos fronterizos, aeropuertos y centrales camioneras, argumentando irregularidades en la declaración de mercancías, hasta la portación y trasiego de droga, armas, y divisas; entre otros
Ganadores de rifas y sorteos, hacen creer a sus víctimas que han sido ganadores en los mismos, condicionado la entrega del premio a la compra de determinada cantidad de tarjetas telefónicas de prepago
Situaciones de riesgo, hacen creer a la víctima que sus familiares se encuentra en inminente situación de riesgo o próximas a ser remitidas ante la autoridad por la comisión de algún supuesto delito
•Delitos cometidos en el extranjero
Amenazas directas, evidenciando conocer los datos personales y movimientos de la víctima; amagan con causarle daño en su persona o hasta el secuestro de él o sus familiares
Utilización de menores, valiéndose de grabaciones hechas con niños en actitud temerosa y suplicante, llorando y argumentando que los llevan secuestrados, que los ayuden, confundiendo a la probable víctima que se trata de algún familiar, posteriormente reciben una segunda llamada para confirmar el supuesto hecho…
Es de mencionar que en todos los casos se exige la rapidez en las operaciones de pago de dinero, utilizando diversas instituciones bancarias y empresas de envío de dinero “Express”
¿Qué hacer si recibo una llamada de extorsión?
No olvide que en caso de recibir una llamada de este tipo generalmente le proporcionarán datos reales de familiares o amigos, los cuales fueron obtenidos por medios ilícitos con la intención de obtener credibilidad y en consecuencia éxito en la extorsión। Por ello se recomienda lo siguiente:
Mantener la calma, ya que de lo contrario seremos proclives a ser víctimas de estos delincuentes
Mantener un diálogo breve y mesurado, asegurando que no se está dispuesto a participar en actos de corrupción, y en su caso que se proceda legalmente contra quién infringió la Ley; no le interesa recibir “premio alguno” a cambio de dinero o especie. No discuta con ellos
•Identificar el número telefónico entrante
•Atención en el entorno auditivo del interlocutor, poniendo especial atención en identificar ruidos ambientales, el sexo de la persona, acento, tono de voz, cadencia del dialogo y tipo de léxico
•Tratar de localizar al supuesto familiar detenido (si es el caso), contactar con los familiares sin alarmarlos
¿Cómo prevenir?
•Comentar el tema con amistades cercanas y familiares, esto además de liberarnos de presiones, ayudará a difundir los mecanismos de que se valen los delincuentes para tratar de sorprendernos y perjudicarnos
•No aceptar entrevistas de desconocidos, pudiera parecer muy radical, sin embargo pensemos que no sabemos dónde finalmente quedarán nuestros datos
•Mantener comunicación con nuestros seres cercanos, esta simple acción además de estrechar los vínculos permitirá mantenernos alertas ante cualquier eventualidad
•Tener una agenda telefónica familiar detallada, nos permitirá de manera rápida y oportuna establecer contacto directo con la persona que necesitamos localizar
•Fijar una estrategia, para estar preparados ante este tipo de ilícitos, aplicando una forma de contestar los teléfonos y manejar con discreción la información familiar, creando así una cultura de la prevención
Evite proporcionar información a desconocidos
•Cuide que la información que proporciona a sus clientes, amistades y personas desconocidas que le llaman por teléfono sea la mínima necesaria
•Evite contestar a supuestas encuestas o promociones comerciales
•En caso de desconocer a un supuesto cliente, o a presuntos familiares, realice preguntas relacionadas al giro o en particular de la familia
•No proporcione nombres, direcciones o teléfonos de amigos o familiares, en ocasiones el extorsionador se hace pasar por un empleado de una empresa de mensajería
•Solicite al supuesto secuestrador que le proporcione un indicio para comprobar que realmente mantiene a la persona en su podar
Hacer la denuncia correspondiente, esta acción se debe realizar en la Agencia del Ministerio Público y dar parte a la Policía Federal Preventiva al número 01 800 440 36 90 ó 54 84 04 90, lo anterior contribuirá a continuar con los trabajos de inteligencia que se desarrollan en la PFP
Comentarios